Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:

1.По первому вопросу повестки дня: 1. О приобретении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»» (далее – Эмитент), регистрационный номер выпуска 4B02-07-71794-H-002P от 17.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106SK2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB, (далее – Облигации) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (Приложение № 1 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

2.По второму вопросу повестки дня: 2. Об утверждении следующих параметров приобретения Облигаций:

- количество приобретаемых Облигаций по Оферте: не более 4 000 000 (четырех миллионов) штук включительно;

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением № 1 к настоящему решению;

- период предъявления Облигаций по Оферте состоит из даты начала периода предъявления Облигаций по Оферте, даты окончания периода предъявления Облигаций по Оферте и времени периода предъявления Облигаций по Оферте;

- дата начала периода предъявления Облигаций по Оферте – 05.03.2025;

- дата окончания периода предъявления Облигаций по Оферте – 12.03.2025 (включительно);

- время Периода предъявления Облигаций по Оферте – с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

- дата приобретения по Оферте – 14.03.2025;

- цена приобретения Облигаций определяется как 103,00 (сто три) процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату приобретения Облигаций по Оферте;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

• полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

• сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);

• место нахождения: г. Москва;

• адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;

• лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня: 3. О последующем одобрении сделки – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества № 1 между Обществом с ограниченной ответственностью «О.С.Б.Интернейшнл-Сервис-М» и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» (Приложение № 2 к настоящему решению).

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – приобретение биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»» (далее – Эмитент), регистрационный номер выпуска 4B02-07-71794-H-002P от 17.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106SK2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB, (далее – Облигации) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (Приложение № 1 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг.

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующие параметры приобретения Облигаций:

- количество приобретаемых Облигаций по Оферте: не более 4 000 000 (четырех миллионов) штук включительно;

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением № 1 к настоящему решению;

- период предъявления Облигаций по Оферте состоит из даты начала периода предъявления Облигаций по Оферте, даты окончания периода предъявления Облигаций по Оферте и времени периода предъявления Облигаций по Оферте;

- дата начала периода предъявления Облигаций по Оферте – 05.03.2025;

- дата окончания периода предъявления Облигаций по Оферте – 12.03.2025 (включительно);

- время Периода предъявления Облигаций по Оферте – с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

- дата приобретения по Оферте – 14.03.2025;

- цена приобретения Облигаций определяется как 103,00 (сто три) процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату приобретения Облигаций по Оферте;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

• полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

• сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);

• место нахождения: г. Москва;

• адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;

• лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимого имущества № 1 между Обществом с ограниченной ответственностью «О.С.Б.Интернейшнл-Сервис-М» и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» (Приложение № 2 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 7 от 13.11.2023 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Панфилов

3.2. Дата 13.11.2023г.